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曾女士是某公司九江分公司的一名员工，1月7日，曾女士收到了一封私人邮件，邮件是一封以公司领导口吻要求规范管理在群内发布通知的内容，随后曾女士便加入了邮件中所说的群聊，群内虽然只有3个人但分别为总公司办公室员工、公司法人及总经理，并且都在职务旁备注了真实姓名，于是曾女士便对这个群的真实性毫无怀疑。 进入群后曾女士和群内的领导们聊了几句，领导们让曾女士将总公司的会计查女士也拉进群内，于是身为濂溪区某公司会计的查女士被曾女士拉进QQ群内。由于看到群内成员的备注名都是自己公司的同事和领导，曾女士也表示这是单位群，所以查女士没多想就以为是公司新的工作群，之后群里的谭某(该公司法人)在群里发信息问查女士，公司账上还有多少钱。查女士将金额告诉对方后，对方给了查女士一个银行账户，让其将公司的钱全部转至该账户。 女士转完以后，打电话给谭某报告，结果谭某表示自己没有下达这项指令，也没有那个所谓的工作群，查女士这才意识到自己被骗。共计损失1228600元！
犯罪嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板QQ、微信号码获取受害人信任或将财务人员拉入虚假公司内部群，设置仿真聊天情景。继而以各项单位业务为理由，要求受害人转账汇款。诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理，领导交代的事情不敢多问，让受害人来不及核实事情的真假，导致被害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套，从而达到诈骗的目的。此类案件诈骗分子非法窃取公民个人信息，有针对性地实施精准诈骗，迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大。
在任何网络社交、电话、短信上有自称是公司高管、法人要求添加好友的，一定要核实对方真实身份。 各企业应建立健全并严格执行财务管理规章制度，规范审批程序，坚决杜绝通过微信、QQ、短信等非接触式的方式下达指令要求财务人员转账。 日常工作要严谨。财务人员无论何时何地，接到公司领导通过QQ、微信等非接触性通讯方式要求向指定账户转账的，务必提高警惕，要当面或经电话核实确认情况。 严格执行财务管理制度。企业应加强内部制度管理，加强防诈骗宣传 教育，转账汇款必须履行核实程序，不要通过社交平台下达转账指令，对大额转账实行多重验证。 如果被骗，应及时报警，同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据，请拨打96110并前往附近公安机关报案。
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发表于 2022-1-10 16:16:41
发表于 2022-1-10 19:05:39
