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在夏季治安打击整治“百日行动”中 九江市公安局聚焦民之所盼 提高政治站位、强化责任意识 制定周密方案、健全运作机制 “一盘棋”推进打击养老诈骗专项行动 全市公安机关坚持零容忍态度 攻积案、破现案、追在逃、挽损失 近日 全国涉案资金达3亿元
▲图为民警赴多地抓获嫌疑人 “募集基金啦！ 泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金 年收益达8%—12% 在山水武宁打造养老基地、老年公寓 让老年人在山水中 畅享幸福晚年” ...... 这是深圳泰富养老服务公司打出的广告语 这么好的养老投资项目 你心动了吗？
“这个养老项目特别好，是依托武宁县的优质山水环境打造养老基地、老年公寓，年收益8%—12%呢......”2020年2月，68岁的瑞昌居民张老的一位远方亲戚介绍他投资一个特别好的项目。 “张叔叔，我们是亲戚，有这么好的投资项目，我肯定不能忘了您，这个泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金是国际大公司，绝对靠谱。”据这位亲戚介绍，张老了解到该项目有“高额分红、保本高息”等服务，又是“国际”大公司，非常符合他的投资意向，当即就报名去实地考察。没过几天，深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司就组织多人前往武宁县“考察”，一到武宁他们便入住豪华酒店，吃大餐。在项目宣讲会上，自称泰富集团专业“讲师”徐某，通过PPT宣讲、金融理财展示等方式对山水武宁康养生态圈基金详细介绍，称该公司资产雄厚，在中国各大城市都有分公司，投资了多个项目，收益绝对有保障。这些投资顾客年龄大多在50-70岁之间，他们有一定的资金实力，“考察”结束后，不少人签订了投资认购协议书。其中，张老就投资了80万元。
▲图为该项目投资认购协议书
“你这不是骗人吗，说好了分红没兑现，那把本金还给我吧？”今年，张老很心烦，他投资的项目竟然拖欠利息1年半，不知什么时候，这个国际大公司在瑞昌市的分公司已人去楼空。
“我们是亲戚，不会骗您，只是武宁的项目碰上疫情停滞了，您耐心等待，公司周转好了，就会补上所有利息的。”张老的亲戚还在不断做其思想工作，在一次次欺骗中张老失望了，于今年5月向瑞昌警方报警救助。
多名老年人受骗，引起了瑞昌警方高度重视，立即对此案展开调查，快速摸清深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司情况。经查，该公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注册成立。公司聘请多名业务员，以购买泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金债权投资为名，在瑞昌非法集资近500多万，涉及人员40余人。
据警方调查，该公司在九江市武宁县没有任何养老项目的投资，整个“山水武宁”项目完全是一个空壳子，不能提供服务或投资回报，就是“一纸合同”。平时拉客户到武宁县实地考察也仅仅是旅游、吃饭、上课，对客户进行洗脑，不断向受害群体吸纳资金以维系公司表面运作。
▲图为警方扣押该公司部分车辆 为切实维护老年人的财产安全，瑞昌警方迅速抽调精干警力，全面展开侦查。该案件涉及的被害人众多、分布地域广泛，需要梳理、核实的身份资料、金额等信息量非常大，但警方克服重重困难，全身心投入案件侦办。6-7月，办案民警顶着高温酷暑，辗转江西、广东、浙江等地，行程5000余公里，查流水、追嫌犯，最终成功将徐某平、李某、曹某、田某四名首要犯罪嫌疑人抓获。其中，徐某平、曹某为深圳泰富汇金股权投资基金管理有限公司的股东，而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注册成立的。既然有“泰富地球村II期项目”，是不是还有“泰富地球村I期项目”？办案民警不放过任何一个可疑线索，经循迹追踪发现，一个涉及人员更广、资金更为庞大的泰富地球村I期香港安老院项目浮出水面。
▲图为泰富地球村I期香港安老院项目宣传页 该公司在深圳注册，总部在杭州，业务以江西、浙江、广东为主，打着健康、养老、旅居的名义，以“私募基金”的幌子，在全国各地非法吸收公众存款，涉案逾3亿元，涉及人员多达上千人。
▲图为该公司拉人去香港“实地考察” “I期”项目集资手段与“II期”如出一辙，目前，全国多地警方已对该公司各分公司进行立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。团伙中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
来源：九江公安
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发表于 2022-8-4 09:52:06
发表于 2022-8-4 15:39:16