涉案金额3.5亿元！这个特大“跑分”洗钱团伙被捣毁

九江社会

只要用自己的银行卡

刷刷流水

帮他人提取现金

就能轻轻松松月入过万

是不是很吸引你

 殊不知

这“高薪”的背后 

却是为诈骗分子“跑分”洗钱

必将受到法律的严惩

近日

修水县公安局竹坪派出所

联合刑侦大队和庙岭派出所

经过缜密侦查

成功打掉一个特大“跑分”洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人9人

查获涉案手机18部

涉案电话卡22张

涉案银行卡38张

   案情回顾   

今年5月3日

修水县公安局在工作中发现

辖区内有3人的银行卡资金流水异常

每天进账出账流水达到数百万元

县局立即成立由反诈中心牵头

竹坪派出所和庙岭派出所

共同参与的工作专班

专班民警敏锐地意识到

这些银行卡极有可能参与“洗钱”活动

背后应该隐藏着一个特大洗钱团伙

   “团伙”现身  

经过一个多月的摸排侦查

一个专门为境外电信网络诈编

和网络赌博犯罪分子洗钱“跑分”的团伙

逐渐浮出水面

民警通过缜密侦查

发现该团伙的窝点

藏匿于广东省汕头市多个居民小区

6月28日

在进一步摸清该团伙的组织架构

作案规律和活动行踪后

专班民警远赴广东汕头开展侦查工作

7月1日凌晨2时许

在汕头警方的大力支持配合下

专班民警分成5个小队

同时对四个居民小区窝点和一个流动指挥窝点

开展抓捕行动

当场抓获犯罪嫌疑人9名

现场缴获涉案手机18部

涉案电话卡22张

涉案银行卡38张

   抽丝剥茧 

到案后

犯罪嫌疑人黄某海等9人

对为诈骗集团”跑分“洗钱的犯罪事实供认不讳

经查

该”洗钱“团伙于2023年1月份开始运作

团伙成员分工明确、组织严密

按1000至1500元不等的价格

大量收购正在使用的银行卡

然后通过某非法软件接收上线指令

进行接单“跑分”转账

从而达到将非法所得变成合法收入的目的

截至案发

该犯罪团伙涉案金额高达3.5亿元

目前

黄某海等9名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留

案件正在进一步深挖中

   什么是帮信罪？  

“帮信罪”全称为帮助信息网络犯罪活动罪，《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

   什么是跑分？  

 特指电信网络诈骗中的一个术语，指的是利用自己的银行卡或微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白，从中赚取佣金的犯罪行为。

1.

帮助电信诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任；

2.

帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处；

3.

注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”，充当“跑分客”结果就是自毁前程，务必引以为戒。

来源｜修水县公安局

天天888

为九江点赞！点赞！点赞！