涉案金额2000余万元！九江警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

九江社会

为了赚“快钱”

为了尽快实现“发财之梦”

他们盯上了“跑分平台”这块“奶酪”

他们不惜沦为“跑分客”

在平台上协助诈骗团伙转账

帮助诈骗团伙转移赃款

对受害群众造成严重财产损失

一场惊心动魄的“跑分客”打击战

拉开了序幕……

侦破全记录

7.21帮助信息网络犯罪活动案

01

蹲守   写字楼……

2021年7月21日上午11时，江西九江濂溪区十里大道一处写字楼内。

写字楼外围，蹲守的便衣民警正目不转睛地盯着蹲守目标，为防止打草惊蛇，抓捕民警耐心等待着合适的时机，时刻准备破门而入。没过多久，民警发现，其中一名犯罪嫌疑人正在开门往外走……

机会来了！趁着嫌疑人开门的一瞬，蹲守民警迅速出击，控制了门口的嫌疑人，并火速冲进屋内，看着“从天而降”的民警，屋里的嫌疑人被吓得四处逃窜，没跑多远就被民警直接抓获。

濂溪公安果断出击，迅速打掉一个利用互联网“跑分平台”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，缴获涉案银行卡近200张，手机50余台，电脑10余台，涉案金额2000余万元。

02

回放   五天前…… 

民警现场缴获作案工具

七月中旬，濂溪区公安分局刑侦大队接到刘家塘派出所提供的案件线索，在濂溪区十里大道某写字楼内经常有不少男男女女在此出没，行迹非常可疑。

刑侦大队在接到线索后对此高度重视，立即抽调以重案中队精干警力为主的成员成立专案组，而为了不打草惊蛇，警方决定身着便装，前往线索地进行秘密调查。

经过研判分析、缜密侦查，在濂溪区某写字楼内，确实有多名男女经常出没，行为异常，应该在从事某种非法交易。而随着调查的不断深入，民警发现，此处极有可能是一处为境外赌博网站提供资金结算的窝点。

03

收网   集结…… 

犯罪嫌疑人用来“跑分”的银行卡

现场缴获的作案工具

经过连日的排查，刑侦大队开始集结警力，在作案窝点附近日夜坚守，逐渐掌握了团伙成员的活动轨迹，并制定抓捕方案。经过十余小时不间断的追踪、蹲守，直至这些男女再次出现，民警对此处非法窝点进行了收网。

经过搜查，在该处网络赌博平台转账工作室里发现了大量的手机和电脑，还有巨量的银行卡和记账本，上面记录了多笔“洗钱”转账交易，数额已高达上千万元。

专案组通过大量的分析研判，查明了以犯罪嫌疑人小亮为首的犯罪团伙。据了解，这个犯罪团伙分工明确，分为操作部、客服部和派单人员。通过操作手机、电脑登录网上银行账户帮助赌博网站平台进行转账，平均日转账流水500万，网站平台将转账流水抽成作为获利。

经过集中清查，在分局网安大队、巡防大队、刑侦二中队的大力协助下，在该窝点内陆续将小红、小明、小亮、小琪、小俊、小媛、小军等7名犯罪嫌疑人抓获。

 经审查，犯罪嫌疑人对帮助网络赌博“洗钱”的犯罪事实供认不违。目前，该7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，等待他们的将会是法律的严惩，此案件正在进一步侦查中。

警方提示

警察姐姐奉劝各位小伙伴们

一定一定要

依法依规使用名下的

手机卡、银行卡、收付款二维码

且用！且珍惜！

所谓“跑分”是利用银行账户或支付账户帮不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈金额流向境外。

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律的严惩。

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来源：濂溪公安 

灵鱼

这样的罪犯应该严打！

穿越＆时空

银行卡实行实名制，1人1张，这么多银行卡是怎么办的？