修水:“理财大师”一人分饰多角诈骗 警方抓获16名嫌疑人
你敢想象吗?在一个微信群里,除了自己其他人都是骗子。最近,修水警方破获了一起这样的微信群理财诈骗案,打掉了多个电信窝点,查实涉案资金2000余万元。
2019年11月,市民王先生微信上有个陌生人加他为好友,王先生同意后随即被拉到了一个微信听课群,群内有自称理财分析师的人讲课,不断给“菜鸟”级别的王先生“洗脑”,鼓动王先生投资。
受害人 王先生:经不住诱惑 频繁追加投入 很快 60万块钱就血本无归了 意识到自己落入圈套后 就来公安局报警了。
接到报警后,警方立即成立专案组,开展案件侦破工作。经过民警调查,初步查明了该犯罪团伙以“福汇国际”、“容维国际”等虚假投资平台为载体,通过购买注册卡注册微信小号,创建大批微信群聊,再以免费听国内顶级炒货币分析师讲课为由,吸引客户进入群聊。
修水县公安局反诈中心民警 袁绍斌:群内有数十个人其实都是同一个人, 通过网络购买微信号, 扮演各种角色其中包括金融大师、 客户 、 成功人士,听取一段时间(课)后,这些“金融大师”会邀请客户下载一款叫“福汇国际”的App, 通过演示涨跌取得客户信任,客户进入平台注入资金后 ,资金迅速流入犯罪嫌疑人指定账户 从而实现“炒货币”的诈骗。
警方发现,犯罪分子将被害人拉入群后,看似数十人的投资群,往往只有1至2人是被害人,其余全部是该电诈团伙招募的“陪聊人员”,目的就是在群内鼓吹指导“老师”水平高超,投资收益高,让被害人逐渐解除戒备心理,落入陷阱。
修水县公安局反诈中心民警 袁绍斌:群内所谓的“金融大师”“海归人士” 实际上连初中都没有毕业他们在群内所传授的金融知识,都是从“剧本”上照搬而来。
经过警方半个月摸排发现,该犯罪团伙中的犯罪嫌疑人夏某、邹某等5人租住在修水县城某小区内,他们仅属于这个电诈团伙的平台技术组、客服组和推广组,而卡商组窝点却在河南平顶山、浙江温州等地。
修水县公安局反诈中心民警 袁绍斌:2021年3月 修水警方前往河南、浙江等地,摧毁4处电信诈骗窝点, 抓获犯罪嫌疑人16名, 缴获涉案银行卡800余张,查扣电脑10台,作案手机65部, 涉案车辆1辆。
目前,案件仍在进一步办理当中。民警提示,面对网络上宣称的高回报等诱惑要保持警惕,及时向警方寻求帮助。
修水县公安局反诈中心民警 熊星星:学习投资理财没有捷径,不能一蹴而就,特别是金融素养一般的普通民众, 更加要从基础知识学起,并借助金融机构专业人士的帮助,一般人面对这种一夜暴富, 成为大神这类,就很有可能是诈骗行为,这时候我们要向警方寻求帮助。
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