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近日， 九江破获一起百万部督诈骗案件 这起案件中骗子利用“老套路” 骗走了“新”受害者120万...
2022年1月7日，濂溪区某公司分公司员工曾女士收到一封私人邮件，邮件以公司领导口吻在群内发布通知，内容是要求规范管理，其中提到让曾女士加入一个新的工作群。 曾女士立即加入了邮件中所说的群，发现群内虽然只有3个人，但分别为总公司办公室员工、公司法人及总经理。并且三人的职务与真实姓名也都与事实相符，曾女士对这个群的真实性毫无怀疑。 随后曾女士和群内的领导们聊了几句，领导们让曾女士将总公司的会计查女士也拉进群内，于是身为濂溪区某公司会计的查女士被曾女士拉进QQ群内。由于看到群内成员的备注名都是自己公司的同事和领导，查女士理所当然的认为这是单位新群，之后群里的自称是“公司法人”谭某的人在群里发信息问查女士，公司账上还有多少钱，查女士将金额告诉对方后，对方给了查女士一个银行账户，让其将公司的钱全部转至该账户。查女士转完以后，打电话给谭某报告，结果谭某表示自己没有下达这项指令，也没有那个所谓的工作群，查女士这才意识到自己被骗，于是立刻报警。至此，该公司共计损失1228600元。濂溪区公安分局接警后立刻组织警力，在九江市公安局相关部门的支持下，对该公司情况进行分析，掌握涉案人员可能出现的位置后，办案民警们马不停蹄的从九江赶往山东淄博市淄川区。
在北方的漫天大雪中，民警们在山东蹲守4天3夜后，终于在2022年1月12日晚抓获了此次百万部督电信诈骗案的一名涉案嫌疑人李某兵。经审讯，李某兵对自己的违法事实供认不讳，并交代其因沉迷网络赌博输光了家底，所以想通过此类诈骗方法快速获利以此填补赌资。在任何网络社交、电话、短信上有自称是公司高管、法人要求添加好友的，一定要核实对方真实身份。各企业应建立健全并严格执行财务管理规章制度，规范审批程序，坚决杜绝通过微信、QQ、短信等非接触式的方式下达指令要求财务人员转账。日常工作要严谨。财务人员无论何时何地，接到公司领导通过QQ、微信等非接触性通讯方式要求向指定账户转账的，务必提高警惕，要当面或经电话核实确认情况。严格执行财务管理制度。企业应加强内部制度管理，加强防诈骗宣传/教育，转账汇款必须履行核实程序，不要通过社交平台下达转账指令，对大额转账实行多重验证。如果被骗，应及时报警，同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据，请拨打96110并前往附近公安机关报案。投资有风险 理财需谨慎 诈骗的形式多种多样 令人防不胜防 但是只要你牢记 “七字诀” 不听不信不转账！ 就可抵挡住绝大多数诈骗手段
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发表于 2022-1-17 09:44:17
发表于 2022-1-17 14:34:15